Identifikasi Penipuan Bitcoin

Identifikasi Penipuan Bitcoin

Penipu sangat tertarik pada Bitcoin, sama seperti Anda; Bitcoin cepat, internasional, dan transaksi tidak dapat dikembalikan (irreversible). Dengan peningkatan penggunaan Bitcoin, kami telah menyaksikan banyaknya penipuan Bitcoin yang menarik dana masyarakat.

Berikut adalah penipuan Bitcoin yang tetap berkembang saat ini:

Skema Ponzi Bitcoin, HYPI, skema MLM

Skema ini menarik masyarakat karena biaya langganan yang kecil atau free, dengan janji manis keuntungan yang berlipat ganda terhadap store Anda. Jenis penipuan ini seringkali bergantung pada undangan/ajakan para financial specialist terhadap pengguna baru, dan menjadikannya sumber utama perkembangan dan pemasukan mereka.

Pada semua Skema Ponzi, speculator baru akan ‘membayar’ financial specialist yang terdahulu. Akhirnya, ketika tidak ada speculator baru yang melakukan store, skema ini akan jatuh berantakan, sehingga tidak ada dana yang dapat digunakan untuk membayar financial specialist terdahulu.

Apa yang perlu Anda perhatikan

Ada beberapa tanda-tanda bahwa Anda sedang bekerjasama dengan skema yang ilegal:

Janji akan keuntungan yang sangat besar

Jaminan bahwa Anda “tidak akan kehilangan uang”

Sedikit informasi yang dapat diverifikasi mengenai perusahaan dan pemilik

Kesulitan dalam menarik uang Anda

Pendaftaran dari Anda dan lingkaran sosial Anda akan membawa reward besar

Ada urgensi untuk “investasi sekarang juga”

Penipuan phishing Bitcoin

Penipuan pengelabuan (phishing) telah ramai diketahui di dunia on the web. Phishing terjadi ketika penipu membuat email, pesan, halaman login, dan/atau site yang terlihat seperti perusahaan resmi dan terpercaya. Ketika pengguna memasukkan informasi mereka (seperti username dan secret key) di site palsu tersebut, penipu akan memiliki akses terhadap akun pengguna. Jika akun tersebut adalah akun dimana Bitcoin disimpan, maka penipu akan dengan mudah mencuri Bitcoin Anda.

Jika pengguna memiliki secret key yang sama di beberapa situs, maka penipu dapat mengakses situs lainnya yang berisikan informasi yang lebih sensitif.

Bagaimana menghindari penipuan phishing

Jangan klik email yang mencurigakan

Pastikan alamat site adalah ejaan yang benar

Gunakan secret key unik dan kuat untuk setiap akun

Gunakan alat manajemen secret key yang terpercaya

Aktifkan otentikasi dua faktor untuk setiap situs yang memungkinkan

Laporkan email mencurigakan ke penyedia jasa email (seperti phishing)

Laporkan site mencurigakan ke perusahaan penyedia web

Penipuan Penambangan (Bitcoin Mining)

Bitcoin didapatkan melalui compositions penambangan (mining), dimana transaksi Bitcoin dikonfirmasi di Blockchain. Penambangan membutuhkan energi yang banyak, alat yang mahal, dan modular awal yang besar. Investasi penambangan Bitcoin lalu muncul karena kebutuhan tersebut, dan banyak pengguna dapat melakukan investasi pada skema penambangan untuk mendapatkan persentase dari hasil penambangan nantinya.

Ada beberapa skema penambangan Bitcoin yang asli dan terpercaya, tapi lebih banyak penipuan penambangan daripada skema penambangan asli. Sulit untuk financial specialist mengkonfirmasi akan adanya alat penambangan (atau apakah mereka benar-benar melakukan penambangan), dan banyak site menyatakan mereka benar-benar menambang hanya untuk mengambil dana speculator, memberikan keuntungan yang tinggi untuk sementara, lalu menghilang.

Menghindari penipuan penambangan (mining)

Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:

Ketidakmampuan untuk melihat/memverifikasi adanya kepemilikan alat-alat penambangan

Ketidakmampuan untuk melihat/memverifikasi kepemilikan dan alamat mining yang harusnya open

Site baru (lihat di archive.org)

Komisi yang tinggi jika mengajak orang lain

Jaminan keuntungan

Penipuan Bitcoin Wallet dan Exchange

Ada beberapa site yang mengklaim bahwa mereka adalah ‘dompet’ untuk menyimpan Bitcoin. Beberapa lainnya mengklaim bahwa mereka adalah ‘Trade’ dimana orang dapat melakukan exchanging Bitcoin. Ada juga mereka yang mengklaim merupakan keduanya, namun biasanya hal seperti ini adalah situs penipuan.

Biasanya mereka meminta pengguna untuk mendaftar dan melakukan store Bitcoin atau mata uang lokal lalu mereka melarikan uang tersebut.

Hal yang perlu Anda perhatikan

Gunakan jasa dari perusahaan yang terpercaya dan terregistrasi:

Pastikan Anda dapat memverifikasi identitas dari karyawan/pemilik perusahaan

Lihat apakah mereka disebut dalam publikasi berita lokal dan internasional

Berhati-hati dalam menggunakan trade, aplikasi, dan ekstensi program baru Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *